av电影资源-av电影在线网站-av电影在线免费观看-av电影免费在线观看-欧美日韩综合在线-欧美日韩综合一区二区三区

實(shí)時滾動新聞

最高法院:犯罪所得買彩票可判洗錢

2009-11-11    新京報    新京報    點(diǎn)擊:

  最高院公布洗錢案司法解釋,新確定6種洗錢行為

  犯罪所得買彩票可判洗錢

  本報訊 (記者李靜睿)最高院昨日公布《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》。在當(dāng)前《刑法》規(guī)定的四種洗錢行為之外,《解釋》明確六種通過非金融機(jī)構(gòu)的洗錢行為也應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任,其中包括通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的行為。

  《反恐怖法》醞釀制訂

  根據(jù)《解釋》,資助恐怖活動罪的成立不以被資助的人具體實(shí)施恐怖活動為條件,預(yù)謀實(shí)施、準(zhǔn)備實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動的個人,也屬于刑法規(guī)定的“實(shí)施恐怖活動的個人”。最高院負(fù)責(zé)人稱,司法解釋在制定時曾考慮對恐怖活動、恐怖組織作出定義,但最終并未成形,一方面是其定義即使在國際社會中也存在很大爭議,另外一方面也是因?yàn)槿珖舜笳卺j釀制訂《反恐怖法》。

  上游犯罪未判也可認(rèn)定

  洗錢犯罪主要服務(wù)于毒品、走私、恐怖活動、貪污受賄等上游犯罪,但上游犯罪與洗錢犯罪的偵查、審查起訴以及審判活動很難做到同步進(jìn)行。

  有三種情形均不影響洗錢犯罪的審判和認(rèn)定:上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實(shí)的;上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn),因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的;上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn),依法以其他罪名定罪處罰的。

  ■ 6種洗錢行為

  1 通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

  2 通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

  3 通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的;

  4 通過買賣彩票、獎券等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

  5 通過賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;

  6 協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的。

中國質(zhì)量萬里行 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 版權(quán)聲明
Copyright © 2002 - 2018 All Rights Reserved. 中國質(zhì)量萬里行 版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
京公網(wǎng)安備11010502034432號     京ICP備13012862號
主站蜘蛛池模板: 欧美自拍视频 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 精品一区三区 | 欧美一级片网站 | 国产成人在线播放 | 日韩在线免费视频 | 欧美日韩成人 | 成人日韩在线 | 能看的av| av在线播放观看 | xxxx亚洲 | 日韩理论在线 | 成人免费在线观看 | 夜夜骑夜夜 | 91日韩欧美| 欧美日韩国产精品 | 四川毛片 | 成人在线国产 | 中文字幕视频在线 | 精品日韩在线观看 | 欧美在线免费观看视频 | 五月婷婷亚洲 | 亚洲女优在线 | 又黄又爽又色视频 | 欧美精品在线免费观看 | a级片在线免费观看 | av日韩精品 | 伊人成人在线视频 | 日韩成人中文字幕 | 天堂va蜜桃一区二区三区 | 亚洲精品久久久久久久久 | 黄色片www| 日韩精品一二三 | 免费看黄色一级片 | 免费看黄色大片 | 亚洲高清在线视频 | 欧美成人激情视频 | 国产精品伦子伦免费视频 | 亚洲精品视频免费 | 三级在线观看视频 | 超碰中文字幕 |